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[股東會]江蘇國信:2018年度股東大會的法律意見書

摘要:[股東會]江蘇國信:2018年度股東大會的法律意見書 時間:2019年05月16日 20:01:33 中財網 國浩律師(南京)事務所 關于 00、國浩律師事務所(集團)logo 江蘇國信股份有限公司 2018年度股東大會的 法律意見書 中國江蘇省南京市漢中門大街309號B座5、7-8

[股東會]江蘇國信:2018年度股東大會的法律意見書

時間:2019年05月16日 20:01:33 中財網

[股東會]江蘇國信:2018年度股東大會的法律意見書










國浩律師(南京)事務所

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江蘇國信股份有限公司

2018年度股東大會的

法律意見書









中國江蘇省南京市漢中門大街309號B座5、7-8層郵編:210036

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國浩律師(南京)事務所

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江蘇國信股份有限公司

2018年度股東大會的

法律意見書





致:江蘇國信股份有限公司



國浩律師(南京)事務所(下稱“本所”)接受江蘇國信股份有限公司(下稱
“公司”)之委托,指派從事證券法律業務的律師出席公司2018年度股東大會,
并出具法律意見。本所律師審查了公司提供的相關文件,并進行了必要的驗證,
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規、
規范性文件及《江蘇國信股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的規定,
現對本次股東大會召集、召開程序、出席人員資格、表決程序、結果等相關事項
發表法律意見如下:



一、關于股東大會的召集、召開程序

本次股東大會由公司董事會召集,由董事長浦寶英女士主持。公司已于2019
年4月20日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網公告了《關于召開2018
年度股東大會的通知》。通知明確了股權登記日公司所有股東均有權參加會議,
通知內容包括了會議議題、時間、地點以及參加會議須出示、提交的文件等。


公司本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。本次股東大
會于2019年5月16日(星期四)下午14:30在南京市玄武區長江路88號南京
國信大酒店三樓神州廳召開。網絡投票時間:2019年5月15日至2019年5月
16日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年


5月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間
為2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時間。


經本所律師核查,本次股東大會召集、召開的程序符合有關法律、法規、規
范性文件和《公司章程》的規定,會議召開的實際時間、地點、內容均與會議通
知一致。




二、關于出席股東大會人員的資格

出席本次股東大會現場會議的股東(包括股東代理人)共11名,代表有表
決權的股份數3,266,868,502股,占公司股份總數的86.4690%;參加本次股東大
會網絡投票的股東共計10名,代表有表決權的股份數14,080,969股,占公司股
份總數的0.3727%。出席現場會議的股東(包括股東代理人)和網絡投票的股東
共21名,代表有表決權的股份數3,280,949,471股,占公司股份總數的86.8417%;
上述人士提交了證明其股東身份的合法文件。


公司董事、監事及高級管理人員出席或列席了會議。


經本所律師核查,出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文
件和《公司章程》的規定。




三、關于股東大會的表決程序和表決結果

根據《關于召開2018年度股東大會的通知》,本次股東大會的表決采取現場
投票和網絡投票相結合的方式進行,公司股東可選擇其中一種方式參與。


經本所律師核查,本次股東大會現場會議采取記名方式,就提交本次股東大
會審議的議案進行了投票表決;深圳證券信息有限公司提供了本次股東大會網絡
投票統計結果。


本次股東大會議案為非累積投票議案,,根據對現場會議投票結果所作的清點
以及深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網絡投票統計結果,表決結果如
下:


(一)審議通過《2018年度董事會工作報告》

表決結果:同意3,280,945,071股,同意股份數占出席本次股東會議股東所
持有效表決權股份總數的99.9999%,反對4,400股,棄權0股;

(二)審議通過《2018年度監事會工作報告》

表決結果:同意3,280,945,071股,同意股份數占出席本次股東會議股東所
持有效表決權股份總數的99.9999%,反對4,400股,棄權0股;

(三)審議通過《及摘要》

表決結果:同意3,280,945,071股,同意股份數占出席本次股東會議股東所
持有效表決權股份總數的99.9999%,反對4,400股,棄權0股;

其中,中小投資者表決單獨計票的情況為:同意111,508,782股,同意股份
數占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數99.9961%,反對4,400股,棄
權0股。


(四)審議通過《2018年度財務決算報告》

表決結果:同意3,280,945,071股,同意股份數占出席本次股東會議股東所
持有效表決權股份總數的99.9999%,反對4,400股,棄權0股;

(五)審議通過《2018年度利潤分配預案》

表決結果:同意3,280,943,471股,同意股份數占出席本次股東會議股東所
持有效表決權股份總數的99.9998%,反對6,000股,棄權0股;

其中,中小投資者表決單獨計票的情況為:同意111,507,182股,同意股份
數占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9946%,反對6,000股,
棄權0股。


(六)審議通過《關于2019年度新增日常關聯交易預計的議案》

因本次股東大會審議的《關于2019年度新增日常關聯交易預計的議案》涉
及關聯交易事項,關聯股東江蘇省國信資產管理集團有限公司、江蘇舜天國際集
團有限公司、江蘇舜天國際集團機械進出口有限公司、江蘇舜天資產經營有限公


司在表決時予以回避,不參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數
2,749,488,783股不計入有效表決權股份總數,實際有表決權股份數為531,460,688
股。


表決結果:同意531,456,288股,同意股份數占出席本次股東會議股東所持
有效表決權股份總數的99.9992%,反對4,400股,棄權0股;

其中,中小投資者表決單獨計票的情況為:同意111,508,782股,同意股份
數占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數99.9961%,反對4,400股,棄
權0股。


(七)審議通過《關于續聘2019年度審計機構的議案》

表決結果:同意3,279,016,261股,同意股份數占出席本次股東會議股東所
持有效表決權股份總數的99.9411%,反對4,400股,棄權1,928,810股;

其中,中小投資者表決單獨計票的情況為:同意109,579,972股,同意股份
數占出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的98.2664%,反對4,400股,
棄權1,928,810股。


公司獨立董事在本次股東大會上做了2018年度工作述職。


經本所律師核查,公司本次股東大會表決程序符合法律、法規、規范性文件
和《公司章程》的規定,表決結果合法有效。




四、結論

綜上所述,本所認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會
人員的資格以及會議表決程序等事項符合法律、法規、規范性文件以及《公司章
程》的有關規定。


本次會議形成的股東大會決議合法、有效。




五、關于新議案的提出


本次股東大會上,監事會和股東沒有提出會議通知中未列出的新提案。




六、其他

本法律意見書經本所加蓋印章及經辦律師簽署后生效。


本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關規定予以公告。

非經本所同意不得用于其它任何目的。


(以下無正文)


  中財網

2019-10-30 網絡整理

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